Деньги иностранцев в США больше не в безопасности...

Остерегайтесь держать свои деньги в США
12.08.10 15:16

Если кто-то подаст на вас в суд в США, то это означает, что вам придется либо защищать себя, что приведет к большим расходам, либо оказаться виновным. Даже если, в конце концов, после долгих лет тяжбы вы были очищены от всех несправедливых обвинений, предъявленных вам, вам придется лишиться немалой части или всех ваших денег для того, чтобы заплатить адвокату.
* * *
Один из наших клиентов несколько лет тому назад хотел просто закрыть счет у одного из самых больших фондовых брокеров в США. Он попросил брокерскую контору о том, чтобы все его деньги, свыше двух миллионов долларов, были переведены на его счет на Каймановых островах и объяснил это тем, что он не хотел держать свои деньги в долларах. Также он пожаловался в филиал этой брокерской компании в Цюрихе о том, что он не был доволен тем, как его обслуживали. Его деньги никогда не дошли до Каймановых островов. Когда он поинтересовался причиной, ему сказали, что Казначейство США конфисковало его деньги без какого-либо уведомления или судебных слушаний в виду "необычной активности".

Единственное, что было необычным в его просьбе, было то, что он хотел избавиться от своих акций. Об этом было сообщено в Казначейство. После этого клиенту было доставлено письмо, в котором говорилось о том, что он мог получить свои деньги обратно только в том случае, если он подаст в суд на правительство США и лично появится на судебном заседании в США. Он должен был сделать претензию в течение очень короткого срока времени. Но благодаря тому, что наш клиент был Итальянцем, а эти деньги были в США, прежде всего из-за того, что он не хотел, чтобы его собственное правительство узнало об этих деньгах, он не смог позволить себе рисковать своим раскрытием.

В результате он распрощался со своими деньгами.
* * *
Посмотрите, что произошло с простым Джо. Он купил билет на первый класс самолетом от Гонолулу, Гавайи до Майами, Флорида и оплатил билет наличными долларами – не фальшивыми долларами, а настоящими баксами. Этот факт вызвал удивление и подозрение у одного из клерков и тот сразу же заполнил формуляр о подозрительных операциях. По прибытии во Флориду Джо был арестован полицейскими, а его багаж был обыскан. Оказалось, что у него в багаже были не только его принадлежности, но и $6000 наличными, которые он собирался потратить во Флориде. Деньги были у него конфискованы и ему сказали, что он получит свои деньги обратно только в том случае, если сможет объяснить, откуда у него деньги и доказать, что он уплатил все налоги.
* * *
www.warandpeace.ru/ru/reports/view/49925/