Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Честные выборы? Хм.....
Городские происшествия
12
43
Поделиться
Сегодня из избирательного штаба КПРФ пришла информация: в Балахне от коммунистов в УИКи пошли члены избир.комиссии с правом совещательного голоса - выяснилось что на всех участках уже есть "представители" КПРФ. Эти "нехорошие дяди" ходят с поддельными направлениями и внедряются в УИКи.
Сейчас справед.росы и нижегородская группа вконтакте "Гражданин РФ" проверяют свои списки, есть информация, что и туда проникли "засланцы".
Это, видимо, и будут те "вбросы бюллетеней оппозицией" о которых говорил "Нац.лидер".
И еще новость: наш областной нижегородский ИК зачем-то заказал и оплатил аренду несколько туристических экскурсионных автобусов на 4 марта.....
Сейчас справед.росы и нижегородская группа вконтакте "Гражданин РФ" проверяют свои списки, есть информация, что и туда проникли "засланцы".
Это, видимо, и будут те "вбросы бюллетеней оппозицией" о которых говорил "Нац.лидер".
И еще новость: наш областной нижегородский ИК зачем-то заказал и оплатил аренду несколько туристических экскурсионных автобусов на 4 марта.....
Deloshop--NN писал(а)
аренду несколько туристических экскурсионных автобусов на 4 марта.....
аренду несколько туристических экскурсионных автобусов на 4 марта.....
Экий вы недогада... Выходной, весна... ЭКСКУРСИИ.... :-)))
С экскурсоводами от ТИКов.
Я не силён в вопросах их материального благополучия... подрабатывают може? Што зазорного-то? Кто как крутиццо... кто на сёмгу лазит, кто на митинги... эти вод так... экскурсии...
Ещё те экскурсии:
www.youtube.com/watch?v=89RYU7iLoKw
www.youtube.com/watch?v=89RYU7iLoKw
Всякие есть... :-))
гыыыыыы
)))))))))))))
И кто будет следить за автобусами?
лимоновец с шилом - гроза фальштобуса
У нас есть мобильные группы.
Карусельщики, еще не поздно одуматься!
Карусельщики, еще не поздно одуматься!
вольфович про это говорил... а автобусы для митинга в 22,00 4 марта в поддержку пу
Чтоб они в Балашихе застряли часов на 5! :)
Почему они так поздно пошли? До выборов всего лишь день остался.
Это такой маневр: членов УИК с правом решающего голоса заявляют заранее, а членов с совещательным голосом - в последний момент.
Я уже писал об этом: по штабам партий ходят люди от власти и просят списки всех наблюдателей и членов ИК, типа, для выписывания премии "за хорошо проведенные выборы".
КПРФ и Справ.росы отказались давать, а ЛДПР - подали сразу.
Я уже писал об этом: по штабам партий ходят люди от власти и просят списки всех наблюдателей и членов ИК, типа, для выписывания премии "за хорошо проведенные выборы".
КПРФ и Справ.росы отказались давать, а ЛДПР - подали сразу.
Нет ли тут уголовно-наказуемого деяния ?
Если разобраться, нынешние выборы - сплошное уголовно наказуемое деяние.
Тут конкретно - мошенничество, подделка документов...
Полицию вызывали?
Полицию вызывали?
деталей пока не знаем
тут милицию надо вызывать...
Милиции уж нет, а полиция с ними заодно :-((
остался один ОМОН... да и то его мало... всего 24-25 000 на страну...
Владк писал(а)
тут милицию надо вызывать...
тут милицию надо вызывать...
Нет, не так. Собаку с милицией.
Вы знаете, у меня для Вас ещё одна ужасная новость:
Сегодня (за два дня до выборов) перед моим домом коварные комунальщики очистили от снега довольно большую площадку. Подозреваю, что поскольку рядом с моим домом ещё и два избирательных участка - это было сделано специально, чтобы обеспечить огромные экскурсионные автобусы забитые "карусельщиками" удобной парковкой.
Предлагаю Вашей мобильной группе подъехать и засыпать эту подлую парковку снегом и создать таким образом трудности нижегородской ИК!
А я как злобный "запутинец" подговорю всех мужиков из нашего двора и мы с Вашей мобильной группой за засыпанную парковку политагитацию проведём. Короче обеспечим себе развлекуху на весь воскресный день :-)
Сегодня (за два дня до выборов) перед моим домом коварные комунальщики очистили от снега довольно большую площадку. Подозреваю, что поскольку рядом с моим домом ещё и два избирательных участка - это было сделано специально, чтобы обеспечить огромные экскурсионные автобусы забитые "карусельщиками" удобной парковкой.
Предлагаю Вашей мобильной группе подъехать и засыпать эту подлую парковку снегом и создать таким образом трудности нижегородской ИК!
А я как злобный "запутинец" подговорю всех мужиков из нашего двора и мы с Вашей мобильной группой за засыпанную парковку политагитацию проведём. Короче обеспечим себе развлекуху на весь воскресный день :-)
Пишите адрес :-)
То есть Вы реально готовы засыпать нашу парковку? Вот Вы редиски! А ещё утверждаете, что Вы за народ. Да Вы со своей политикой вообще про простых граждан забыли :-(
Не понимаете Вы в коммунальной науке. Это будет снегоплавильная площадка.
бгг, кто вчера посетил Балахну?
Ещё немного хм... www.newsland.ru/news/detail/id/903108/
"Председатель Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Александр ДОРОЖИНСКИЙ, выставил граждан пришедших за открепительными удостоверениями из помещения ТИК, вызвав полицию.
2 марта 2012 года, после нескольких неудачных попыток получить открепительное удостоверение в своей участковой избирательной комиссии, гражданин РФ Андрей НЕПОМНЯЩИХ, отправился в ТИК. Как и десяткам других сергиевопосадцев, недавно жаловавшихся в интернете, Андрею отказались выдать открепительное удостоверение в участковой и территориальной избирательных комиссиях сославшись на их отсутствие.
В этот момент за своими удостоверениями в ТИК пришли член Территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатель Территориальной избирательной комиссии, от оппозиционной партии, а также другие рядовые избиратели.
Несколько попыток выяснить причины отсутствия открепительных удостоверений (якобы отсутствия, т.к. были прецеденты с вдруг появившимися открепительными в УИКе, после угрозы избирателя опубликовать отснятый на видео отказ в интернете), закончились для всех возмущавшихся не приятным разговором с подоспевшим на помощь Председателю ДОРОЖИНСКОМУ прапорщиком полиции.
Охраняющий администрацию Сергиево-Посадского района, в здании которой расположена ТИК, полицейский, заявил, что администрация работает до 17:00, поэтому все посторонние сейчас обязаны её покинуть (время было чуть за 17 часов). Информацию о том, что ТИК, в который они пришли, работает до 19:00, полицейский интерпритировал так:
- "Раз ТИК работает до 19 часов, а администрация до 17 часов, то вы сейчас должны быть либо в помещении ТИК, либо на улице, т.к. после 17 часов в администрации не должно быть посторонних, после чего старший прапорщик в грубой форме, используя физическую силу выставил из администрации всех, включая наблюдателя ТИКа, которая являясь помощником депутата районного Совета имеет полное право находиться в администрации."
"Председатель Территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района Александр ДОРОЖИНСКИЙ, выставил граждан пришедших за открепительными удостоверениями из помещения ТИК, вызвав полицию.
2 марта 2012 года, после нескольких неудачных попыток получить открепительное удостоверение в своей участковой избирательной комиссии, гражданин РФ Андрей НЕПОМНЯЩИХ, отправился в ТИК. Как и десяткам других сергиевопосадцев, недавно жаловавшихся в интернете, Андрею отказались выдать открепительное удостоверение в участковой и территориальной избирательных комиссиях сославшись на их отсутствие.
В этот момент за своими удостоверениями в ТИК пришли член Территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатель Территориальной избирательной комиссии, от оппозиционной партии, а также другие рядовые избиратели.
Несколько попыток выяснить причины отсутствия открепительных удостоверений (якобы отсутствия, т.к. были прецеденты с вдруг появившимися открепительными в УИКе, после угрозы избирателя опубликовать отснятый на видео отказ в интернете), закончились для всех возмущавшихся не приятным разговором с подоспевшим на помощь Председателю ДОРОЖИНСКОМУ прапорщиком полиции.
Охраняющий администрацию Сергиево-Посадского района, в здании которой расположена ТИК, полицейский, заявил, что администрация работает до 17:00, поэтому все посторонние сейчас обязаны её покинуть (время было чуть за 17 часов). Информацию о том, что ТИК, в который они пришли, работает до 19:00, полицейский интерпритировал так:
- "Раз ТИК работает до 19 часов, а администрация до 17 часов, то вы сейчас должны быть либо в помещении ТИК, либо на улице, т.к. после 17 часов в администрации не должно быть посторонних, после чего старший прапорщик в грубой форме, используя физическую силу выставил из администрации всех, включая наблюдателя ТИКа, которая являясь помощником депутата районного Совета имеет полное право находиться в администрации."
когда же вы все-таки угомонитесь, а ? :(
Хотя, прослушав сегодня вашего Касьянова, понял, что через год.....
Удачи в истерии !
Хотя, прослушав сегодня вашего Касьянова, понял, что через год.....
Удачи в истерии !
считаете - Deloshop--NN говорит неправду? врёт ?
а где информация другой стороны? может коммунисты специально это замутили, чтобы сорвать выборы?
а автобусы может заказали для проверки подчиненных комиссий, перевозки журналистов или малоподвижных граждан?
а автобусы может заказали для проверки подчиненных комиссий, перевозки журналистов или малоподвижных граждан?
коммунистам нужно, как Вы выразились "соврать" выборы ?
они, вероятно, очень любят Медведева и не хотят что бы он уходил)). иначе для чего ещё коммунистам срывать выборы?
(С) "Сторонники Медведева".......... :))))))))
В теме www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=2152197&topic_id=47172845 я привёл ссылки на реальное судебное разбирательство. Избирательная комиссия тогда очень понервничала.
Да в нашем архичестном городке только про реальные судебные разбирательства и говорить ага)) Вот тут пофмильно тосуевы обозначены и иже с ними,а так же становится понятно почему они тут свои попы рвут :
Вот справка:
№1.
СЧ ГСУ при ГУВД Нижегородской области расследуется уголовное дело №72139 возбужденное 11.08.2004г. по материалам УБЭП ГУВД Нижегородской области по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей, в период с 01.07.1999 по 30.12.2001г. из территориального дорожного фонда Нижегородской области финансовым директором СОРОКИНЫМ ОЛЕГОМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ 15.11.1967г.р., (паспорт №2203 427500 выдан, 08.04.03г. Семеновским РОВД Нижегородской области, проживающий: г. Н. Новгород, пер. Гоголя 5-10, работающий в настоящее время директором группы компаний «Столица Нижний») и последующей легализацией через счета нижеуказанных фирмы в период с 01.01.2002 года по настоящее время:
ООО «Юниксторг» г.Москва, ИНН 7714183747, р/с
.№40702810400000000410 в КБ «Реставрациястройбанк», БИК
044583490, директор по доверенности Орешина Елена Юрьевна,
паспорт 16-ТН №513489 выдан 09.12.1987г. Автозаводским ОВД
г.1 орького.
ОАО «Первый образцовый фонд» г.Элиста, ул. Ленина, 301-15. ИНН 52600455820-несуществует, директор Савина Татьяна Матвеевна,
паспорт 12-ТН №541185, выдан 05.12.1980 Советским РУВД г.
Горького, проживает: Г.Н.Новгород, ул. Лопатина 3-110.Р/с
№40701810200000000001 в КБ «Эллипс Банк» Г.Н.Новгород, БИК 042202798; р/с №40701810500012002144 в Автобанке г.Москва; р/с .№40701810900000000003 в Нижегородском филиале Автобанка; р/с №40701810700000000008 в Нижегородском филиале Альфа-Банка.
ООО «Варяг-Н» Г.Н.Новгород, ИНН 5257045676, директор Исакичев
Петр Алексеевич, р/с №40702810700010000990 в Нижегородском
филиале ОАО «Альфа-Банк».
ООО «Паритет» Г.Н.Новгород, ИНН 5259019463, директор Гамаюнова
Наталья Петровна, р/с №40702810700000000683 в Нижегородском
филиале ОАО «Альфа-Банк».
ЗАО «АС-РегионЭнергоСтрой» г.Москва, директор Доровский И.В.,
ИНН 7708138344, р/с №40702810300000000340 в КБ «Эллипс Банк»
(Банком, отказано в предоставлении выписки по данному счету по
запросам. ГУВД, также при выемке документов в рамках настоящего
у.д. №72139. Причины надуманные.), р/с №40702810101000000092 в АБ
«ИБГ НИКойл» г.Москва.
ООО «Компания ПФБ», Г.Н.Новгород, ИНН 5258035102, р/с
.№40702810600000000338 в КБ «Эллипс Банк».
ЗАО «Центрэнергосистема-М», г.Москва, директор Кострыкин Ю.Н.
/ИНН 7705380883, р/с №40702810801000000091 в АБ «ИБГ НИКойл»
г.Москва, БИК 044525566.
ООО «Атлантик Пасифик», г. Москва, ИНН 7705339282, директор
Сережников В.В., р/с №40702810000000002752 в КБ «Абсолют Банк»
г.Москва, БИК 044525976.
ООО «Градстрой РК», г. Москва, ИНН 7708127857, директор
Мальгинов Константин Викторович, р/с №40702810300000002753 в КБ
«Абсолют Банк» г.Москва, БИК 044525976.
10. ООО «Фарлаф», г.Москва,
11. ООО «Спецпрофбизнес», г.Москва, директор Абдурахманов А.Р,
ИНН 77062244862/770601001, р/с №40702810700000003297 в КБ
«Абсолют Банк» г.Москва, БИК 044525976.
12. ООО «Виккорт-М», г. Троицк Московской области, директор Шамае
П.Н., ИНН 5046057094, р/с №40702810101000000076 в АБ «ИБГ
НИКойл», г. Москва, БИК 044583566.
13.000 «Финпрофпроект» г.Москва, директор Толмачев Г.Е., ИНН 7705357355, р/с №40702810500000000499 в АКБ «УниверБанк» БИК 044583524.
14. ООО «Эдвен», г.Москва, директор Толмачев Геннадий Евгеньевич,
ИНН 7710418155, р/с №40702810600000000391 в ООО КБ
«Финансторгбанк» г. Москва, ликвидирован, конкурсный
управляющий Блаженов A.M., т. 148-06-94.
15.ОАО «Химик-Инвест», г.Дзержинск, ИНН 5249005616, директор
Попов Михаил Юрьевич, р/с №40702810504010000233 в Дзержинском
филиале «НБД Банка» БИК 042274743;.р/с №40701810600000000423 в
Дзержинском филиале КБ «Химик» БИК 042274756.
16.Pinehurst Investments Limited, Cyprus, счет типа «И»
№40805810200000001329 в ОАО «Альфа-Банк» БИК 044525593. 17.Nam Holdings Limited, Cyprus, счет №40805810800005040795 в АБН
АМРО Банк, БИК 044525217.
18. Solomon Unifund Ltd, Багамские острова, счет типа «И»
№40805810100000000002 в КБ «Ассоциация» Г.Н.Новгород, текущий
валютный счет №40807840900000000063 в КБ «Ассоциация».
19.GNC Holdings LTD, Багамы, счет №40701810300005586001, в АКБ
«Нефтепромбанк» г.Москва, БИК 044585272.
20. ООО «Менеджмент-Инвест» ИНН 5262102577, р/с
№40702810614000001064, 40702840214001001064 в ФКБ
«11етрокоммерц» Г.Н.Новгород.
21. ООО «Монолит-Сервис» ИНН 5262088964,
АОЗТ «Плазма» ОГРН 1035204715820,
ООО «Плазма» ИНН 5256036608.
ЗАО «Плаза-Холдинг» ИНН
ООО «Народный фонд сбережений», Г.Н.Новгород, ИНН 5260006437,
р/с №40701810500000000002 в КБ «Эллипс Банк».
ООО «Контур-Инвест» ИНН 5262077909, р/с №40702810500000000221
в КБ «Эллипс Банк»
27.000 «Старт-Инвест», г. Углич, ИНН 7612019000, р/с .N"-40702810900000000122 в КБ «Эллипс Банк».
ООО «Центривестстрой», ИНН 526072178, р/с
.N"-4070281030000000162 в КБ «Эллипс Банк».
ООО «Центринвест», ИНН 526069961, р/с №40702810800000000138 в
КБ «Эллипс Банк».
ОАО «Нижегородский завод «Старт», р/с №40702810100010000095 в
КГ) «Гарантия» Г.Н.Новгород, БИК 042282736.
31. ООО «Стройкомплект-НН», ИНН 5257039986, директор Казарин И.Е.,
р/с №40702810500000000111 в КБ «Эллипс Банк».
32.000 «Техно-НН», ИНН 5262065903, р/с №40702810200000000183 в
КБ «Гарантия»; №40702810014000001091, 40702840514004001091,
40702840614001001091 в Нижегородском филиале КБ
«Петрокоммерц».
33. Keynes Investments Limited, Cyprus (Кейнс Инвестменнтс Лимитед),
счет №40814810900000000012 в ЗАО «Русский индустриальный банк»,
БИК 044552202, возможно есть счет в КБ Эллипс Банк.
Caster Enterprises Limited, Cyprus, Nicosia, счет №0113-41-009849 в
Bank of Cyprus.
Chibo Worldwide Limited, Cyprus, Nicosia, счета №102-40031-0601-2,
102-41-501-0601-8 в Alpha Bank Nicosia или Bank of Cyprus, возможно
есть счет в КБ Эллипс Банк.
Harston Finance Incorporated, British Virgin Islsnds.
Rekevin Trading Limited, Cyprus, Nicosia.
Trading Totem Limited, Montenegro.
Riskrut Enterprises Limited, счет №40807840800000990058 в КБ
«Эллипс Банк».
Totem Bank (AD) Montenegro, Черногория, корсчета в КБ «Эллипс
Банке» №30122810900000990042, 30112840100000990042 {Печать
данного банка была обнаружена в ходе обыска в КБ Эллипс Банк в в
марте 2003 года, информацию по данным счетам КБ Эллипс Банк
выдать отказался, по надуманным, причинам).
A1оа Vera LTD, Larnaca, Cyprus, счет №102-40031-0601-2 в Alpha Bank
Nicosia.
Lo rdjames Tnve stments LTD , счет №102-43082-0601-5 в Alpha Bank
Nicosia или Bank of Cyprus, возможно есть счет в КБ Эллипс Банк.
43. ООО «Секоб», ИНН 5262110088, счет №40702810114000001135 в
Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
44. ООО «АДС-Инвест», ИНН 5262107575, р/с №40702810514000001135 в
Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
45. ООО «Тико», ИНН 5262111476, счет №40702810114000001182 в
Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
46. ООО «Столица Нижний Риэлти» ИНН 5262117340, счет
№40702810914000001272 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
47. ООО «ДельтаСтрой» ИНН 5262120713, счет №40702810114000001357
в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
48. ООО «Столица Нижний», ИНН 5262113233, счет
№40702810914000001214 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Инвест-Аренда», ИНН 5262110137, счет
№40702810514000001151 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Бизнес-Строй», ИНН 5262110120, счет
№40702810214000001147 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
51. ООО «ИнвестЦентр», ИНН 5262110112, счет №40702810614000001145
в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Центр-Менеджмент», ИНН 5262110169, счет
№40702810914000001146 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Монолит-Аренда», ИНН 5262109188, счет
№40702810614000001129 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Росфинстрой».
ООО «Фирма-АТВ», ИНН 5262004932.
ООО «Стройимпульс», ИНН 5262116636.
Также сообщаю, что по договору № 19/02-Ю от 15.12.2002г. ООО «Эднен» продало ОАО «Химик-Инвест» векселя ООО «Монолит-Сервис» номинальной стоимостью 44653890 рублей по цене 23519901 рубль. В последующем ОАО «Химик-Инвест» продало эти векселя по договору №15/12/02-47 ОТ 15.12.2002г. в ООО «Менеджмент-Инвест» по цене 23754445 рублей. (Векселя: №0003014-0003023, 0016831-0016833, 0016835-0016839, 0016845, 0016847, 0016850, 0016851, 0016854, 0017263, 0017265, 0017266).
№2.
Федеральной службой по финансовому мониторингу проведена проверка
в отношении Сорокина Олега Валентиновича, Акатова Павла Валерьевича, Головко Олега Владиславовича, ООО «Аренда-Менеджмент» (ИНН 5262110144), ООО «Строй-Инвест» (ИНН 5262110095), ООО «ТК-Импульс» (ИНН 5262107582), ООО «Центр-Менеджмент» (ИНН 5262110169), ООО «Центр-Строй» (ИНН 5262110105), ООО «Стн-Строй» (ИНН 5262128021), Компания «Кейнс Инвестментс Лтд.» (зарегистрирована на Кипре), проходящих по запросу УБЭП ГУВД Нижегородской области (исх. 20/6/4922 дсп от 31. 12.2004 г.).
В ходе проверки по базам данных ЕГРЮЛ МНС России установлено, что вышеуказанные физические лица являются учредителями ряда организаций (См. приложение № 2).
В базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения о финансовых операциях с участием фигурантов запроса и вновь выявленных юридических лиц (См. приложение № 1), а именно:
- в период с августа 2002 года по декабрь 2002 года ООО «Аренда-
Менеджмент», ООО «Строй-Инвест», ООО «АДС-Инвест», ООО «Секоб»,
ООО «ТК-Импульс», ООО «Центр-Менеджмент», ООО «Центр-Строй» и
другие организации являлись получателями денежных средств по договорам
купли-продажи векселей на общую сумму около 118 млн. руб.
Плательщиком по данным операциям выступало ООО «Менеджмент-
Инвест». Далее полученные денежные средства в тот же день направлялись
па счет ООО «Монолит-Сервис» в виде оплаты по договору долевого участия
и инвестирования.
При этом в марте 2002 года ООО «Монолит-Сервис» являлось прямым получателем денежных средств на сумму около 15 млн. руб. от -ООО «Менеджмент-Инвест» в качестве оплаты по договору купли-продажи векселей;
в мае 2002 года ООО «Монолит-Сервис» также выступало получателем денежных средств за векселя на сумму около 11 млн. руб. от ООО «Техно-НН», которое в свою очередь в апреле 2002 года представляло занм ООО «Менеджмент-Инвест» на сумму 2 млн.руб. (займ был частично возвращен в мае 2002 года на сумму около 1,9 млн. руб.);
в сентябре 2004 года Головко О.В., Акатов М.В. и индивидуальные
предприниматели Сорокин О.В., Акатов П.В. предоставляли займы
учрежденным ими организациям (в том числе участникам вексельных
операции, которые осуществлялись в конце 2002 году). Контрагентами по
вышеуказанным операциям являлись ООО «АДС-Инвест», ООО
«Секоп», ООО «Техно-НН», ООО «СТН-Строй», ООО «ИК-Регион». Общая сумма предоставленных займов составила около 35 млн. руб.;
- в апреле 2002 года на счет ООО «Техно-НН» поступили денежные
средства по договору купли-продажи векселей от кипрской компании
«Кейнс. Инвестмент.с Лтд.» на сумму около 20 млн. руб.
Прошу дать оценку значимости указанных выше сведений об операциях с денежными средствами для проводимых Вами проверочных мероприятий и обосновать возможную связь этих операций с легализацией преступных доходов для принятия решения в порядке ст. 8 Федерального закона от
07.08.2001 г. №1 15-ФЗ.
№3
19.02.2004 года ГУВД Нижегородской области обратилось в КРУ Минфина РФ по Нижегородской области с письмом (исх.№20/6/690 от 19.02.2003г.) о назначении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Дорожного фонда Нижегородской области за период с июня 1999 по декабрь 2001 года. На основании данного письма КРУ Минфина РФ по Нижегородской области была назначена и проведена ревизия ФХД ДФНО.
В ходе ревизии, которая проводилась с 16.03.2004г. по 23.06.2004 года, было выявлено, что при поставке материалов подрядным организациям ДФНО, необходимых для ремонта и строительства дорог, в нарушение Федерального закона от 06.05.99 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и Указа Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд», в ДФНО в указанный период не проводилось конкурсов (тендеров) при определении поставщиков. Следствием этого нарушения явилось то, что поставщиками материалов для подрядных организаций ДФНО занимались многочисленные посредники, которых определяло руководство ДФНО, а не производители этих материалов, как это предписано законом № 97-ФЗ. Например, поставка нефтепродуктов в подрядные организации проводилась фактически самовывозом с ОАО «Норси» как и десятки лет до этого. Однако документально поставка
оформлялась таким образом, что между ОАО «Норси» и ДФНО размешались многочисленные перепродавцы, в том числе:
ЗАО «Индустриально консалтинговая группа»;
ЗЛО «Технические масла и смазки»;
ЗАО «Волга-Нефтепродукт» и т. д. (более 10-ти).
В результате оформления поставок материалов через фирмы-проклалкм стоимость материалов возрастала до 20-40 %% против средних оптовых цен. Необходимо отметить, что жизненный цикл этих посредников не превышал 1-2-х лет и, как правило, с частой сменой руководства ДФНО появлялись другие посреднические фирмы, зачастую специально открытые для поставок только подрядным организациям ДФНО. Выборочной проверкой только трех вышеуказанных посреднических фирм и только по двум позициям (битум и дизельное топливо) установлено общее завышение цеп на 32,2 млн. руб. (схема № 1- том №10, л.164). Оплата поставщикам материалов производилась в ДФНО как денежными средствами по безналичному расчету, так и векселями. При этом в нарушение обычаев
делового оборота ДФНО, имея возможность расплатиться денежными средствами, специально закупал ликвидные банковские векселя (Сбербанка и Промстройбанка) и передавал эти векселя посредникам за поставленные материалы.
Например, ревизией установлено, что через ЗАО «Индустриально консалтинговая группа» было поставлено нефтепродуктов с общим завышением цен на 2.1,9 млн. руб. ДФНО рассчитывался с этой фирмой различными способами, в том числе специально закупил Сбербанковских векселей со сроком погашения по предъявлению на сумму 23 млн. руб. и по документам передал эти векселя ЗАО «Индустриально консалтинговая группа» за поставленные нефтепродукты. Также завышение отпускных цен по другим подрядным организациям составило:
ЗЛО «ПКФ Технические масла и смазки» - на сумму 8470775 руб;
ЗАО «Волга-Нефтепродукт» - на сумму 1826090 руб. Проведение
встречных проверок в данных организациях не представилось возможным в
связи с отсутствием первичных документов.
Также в ходе ревизии было установлено, что оплата строительства метромоста в 2001 году была осуществлена на 120 млн. рублей векселями КБ «Эллипс Банк», которые Дорожный фонд Нижегородской области 21.09.2001 года передал в ООО «Строймост» (заказчик по договору №5-2000 от 20.09.2000г. на строительство метромоста через реку Ока), а ООО «Строймост» в свою очередь в счет оплаты работ по строительству метромоста передал данные векселя в Нижегородскую территориальную фирму «Мостоотряд №1» (генподрядчик по договору №5-2000 от 20.09.2000г. на строительство метромоста через реку Ока). Согласно акта проверки, проведенной контрольно-счетной палатой законодательного собрания Нижегородской области в НТФ Мостоотряд №1, данные ликвидные векселя были проданы в московские фирмы «помойки»: ООО «АС-РегионЭнергоСтрой», ООО Центрэнергосистема-М» (договора купли-продажп векселей с участием данных фирм и учредительные документы были обнаружены в ходе обыска в КБ «Эллипс Банк» по уголовному делу №30404, возбужденному из материалов уголовного дела №21151 возбужденного 23.06.2001г. по факту совершения убийства из огнестрельного оружия руководителя территориального органа по финансовому оздоровлению и банкротству (ТО ФСФО России) в Нижегородской области Веткина Е.А..), по заниженной на 30% стоимости, со сроком гашения по сентябрь-ноябрь 2004 года, тем самым, причинив ущерб Дорожному фонду на сумму 40 млн. рублей. На запрос заместителя начальника ГУВД Нижегородской области Юдинцева А.А. о предоставлении информации об организациях предъявивших данные векселя к погашению, КБ «Эллипс Банк» не ответил, сославшись на надуманные обстоятельства.
Также в ходе ревизии было выявлено, что между ДФНО и ООО «Аверс-инвест» в мае 1999 г. был заключен договор, в соответствии с которым ДФНО предоставило ООО «Аверс-инвест» право работы по уменьшению дебиторской задолженности по налогу на пользователей
автомобильных дорог в территориальный дорожный фонд и кредиторской задолженности предприятий-подрядчиков. ООО «Авер-инвест» получило право забирать с дебиторов ДФНО их продукцию и векселя на сумму 100 млн. руб. В качестве обеспечения деятельности по данному договору ООО «Авер-инвест» передало ДФНО векселя на сумму 100 млн. руб., из которых 80 млн. представляют собой «фантики» - т.е. неликвидные векселя фирм однодневок, со сроком гашения через 7 лет, то есть в 2006 году. Векселя были эмитированы ООО «ВЦ» ФК Авангард». При этом ООО «Аверс-инвест» выбирало предприятия дебиторы с ликвидной продукцией (Балахниский бумкомбинат, Мельзаводы, предприятия оборонки и т. д.) и все время действия договора ДФНО являлось должником перед ООО «Авер-инвест» и в конечном счете расплатилось с ООО «Авер-инвест» не только продукцией и векселями предприятий должников, но и сбербанковскими векселями. Полученные от ООО «Авер-инвест» векселя на сумму 50 млн. руб. были переданы в ОАО «Нижегородавтодор» в счет выполненных работ (было письменное согласие от ОАО «Нижегородавтодор» принять эти фантики"). Вексель-фантик на 50 млн. руб. оставался в ДФНО. Затем между ООО «Авер-инвест» и ОАО Нижегородавтодор» был заключен договор купли-продажи векселей, в соответствии с которым ОАО «Нижегородавтодор» передало ООО «Авер-инвест» свои векселя на сумму 50 млн. руб., а ООО «Авер-инвест» в этот же день предъявил эти векселя в ДФНО и по договору мены обменял их на свой вексель-фантик на 50 млн. руб. Сложная операция по извлечению своего векселя-фантика из ДФНО была завершена и ДФНО документально закрыло договор в ООО «Авер-инвест», а крайним в этой ситуации оказалось ОАО «Нижегородавтодор», с которым ООО «Авер-инвест» так и не расплатилось до конца, прекратив свое существование в 2000 г. (схема № 3- том №10, л. 166).
Также проведенная ревизия в ДФНО установила применение схемы взаимозачетов между предприятиями дебиторами ДФНО и предприятиями -кредиторами ДФНО с привлечением 4-ой организации - «помойки» по договора уступки права требования (цессии) - (том №10, л. 167, 157). На практике это выглядело следующим образом. ДФНО заключает с ОАО «Нижновэнерго» и ООО «Строймост» соглашение от 31.10.00г. (том №8 л. 178). в соответствии с которым ОАО «Нижновэнерго» имел задолженность перед ДФНО в сумме 10 млн. руб. по налогу на пользователей автомобильных дорог и должно перечислить эти деньги в течении 10 дней в ООО «Строймост», которому ДФНО должно за выполненные работы 10 млн. руб. ОС) «Строймост» тут же заключает соглашение №3 от 01.1 1.00г. (том №8 л.: S3) об уступке права требования с Московской фирмой «Центр:-: ;сргосистема-М», по которому передает этой фирме право требования к ОАО «Нижновэнерго» на 10 млн. руб. Взамен ООО «Строймост» от этой Московской фирмы по акту приема-передачи векселей от 09.1 1 .оОг. (том №4 л.82) получило на 10-й день векскеля Сбербанка на 7,5 млн. руб., а на 2,5 млн. руб. получило векселя-фантики, эмитированные ООО «Атлаптпк-Пасифик» со сроком гашения через 3 года. Таким образом,
вместо того, чтобы от ОАО «Нижновэнерго» через 10 дней получить 10 млн. руб.. ООО «Строймост» через 10 дней получило 7,5 млн. руб. и 2,5 млн. руб. векселей-фантиков. В это же время Московская фирма ООО «Центрэнергосистема-М» предъявив право требования долга в ОАО «Нижновэнерго» получила по акту приема-передачи №08-02-2763 от 02.11,2000г. (том №8 л. 177) в счет расчетов по соглашению об уступке права требования №3 от 01.11.2000г. ликвидные векселя Сбербанка РФ на сумму 10 млн. рублей, тем самым, причинив ущерб Дорожному фонду Нижегородской области на сумму 2,5 млн. рублей. Кем и когда были легализованы похищенные векселя Сбербанка РФ на сумму 2,5 млн. рублей в настоящее время устанавливается. По такой схеме (том №10 л. 157) в ДФНО было заключено соглашений и проведено зачетов на сумму свыше 500 млч. руб. Из объяснений бывших бухгалтеров Дорожного фонда Нижегородской области Кашиной Н.Ф. и Журавлевой Л.В., а также из объяснения руководителя ревизионной группы КРУ Минфина России в Нижегородской области, следует, что данные схемы были разработаны при непосредственном участии финансового директора ДФНО СОРОКИНА О.В. (том №l0, л. 158-159, 168, 160-167).
Также в ходе ревизии было установлено, что на должность финансового директора ДФНО 20.07.1999г. приказом №66-к был назначен СОРОКИН О.В.в нарушении должностной инструкции, т.к. не имел высшего образования. До СОРОКИНА 0.В. должность финансового директора в ДФНО занимал Ериков В.Б., который утонул при невыясненных обстоятельствах 24.06.1999г. Из заключения областного бюро СМЭ от 08.07.1999г. следует, что при осмотре трупа Ерикова В.Б. выявлен перелом 4-го шейного позвонка, а в мягких тканях сменной области слева расположено темно-красное неправильно-округлое кровоизлияние размерами 1,2 на 1,5 см., содержание алкоголя в крови составляет 0,82%. (том №10, л. 152-156). Из разговора отца Ерикова В.В. следует, что к смерти его сына причастен СОРОКИН Олег Валентинович (том №10, л. 169).
Учитывая вышеизложенное, с целью организации доказывания фактов хищения и легализации бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей поступающих в Дорожный фонд Нижегородской области в качестве оплаты налога на пользователей автомобильных дорог, а также других изложенных ваше фактов, доказывание которых невозможно без проведения следственных действий (выемок в кредитных и других организациях, обысков. и др.) в действиях руководства Дорожным фондом Нижегородской области содержаться признаки преступлений предусмотренных ст.ст. 159, 165, 174 УК РФ.
№•4.
УБЭП ГУВД Нижегородской области проводится оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела №72139 возбужденного 11.08.2004г. по фактам хищения и легализации бюджетных денежных средств
из Дорожного фонда Нижегородской области в период с июля 1999г. по настоящее время. Финансовым директором дорожного фонда Нижегородской области в период с июля 1999 по декабрь 2001 года работал СОРОКИН ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ (паспорт 2203 №427500 выдан 08.04.2003г. Семёновским РОВД Нижегородской области, проживающий: Г.Н.Новгород, пер. Гоголя 5-10, работающий в настоящее время руководителем группы компании,) «Столица Нижний», г. Н.Новгород, ул. Белинского, 61 (офис расположен в здании завода «Старт»), и являющийся соучредителем более чем в 20-и организаций (см. материалы приложения).
В ходе оперативного сопровождения работниками УБЭП ГУВД была получена оперативная информация о причастности Сорокина О.В. к фактам хищения денежных средств из ДФНО и последующей легализации, в период с 2002 по настоящее время, через подконтрольные фирмы и организации, в которых СОРОКИН О.В. является соучредителем. В частности в ходе оперативного опроса финансового директора группы компаний «Столица Нижний» Головко О.В., Головко сообщил, что денежные средства, поступающие на финансирование объектов недвижимости строительством которых руководит СОРОКИН О.В., поступают от организаций нерезидентов зарегистрированных на Кипре. Также поступила оперативная информация о том, что в рабочем кабинете Головко О.В. (расположен рядом с кабинетом СОРОКИНА О.В. в здании завода «Старт»), в файлах его компьютера, в документах и блокнотах содержится информация о фактах хищения и легализации денежных средств из ДФНО.
С целью установления всех сделок с признаками легализации совершенных фирмами подконтрольными СОРОКИНУ О.В.., а также проведения их финансового анализа на причастность к хищению и легализации денежных средств из ДФНО в период с 1999 по настоящее время УБЭП ГУВД Нижегородской области были направлены запросы в Управление финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
В ходе проведенной проверки работниками Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и исследования финансовых операций имеется достаточно оснований полагать, что выявленные финансовые операции с участием организаций подконтрольных СОРОКИНУ О.В.., Головко О.В., Акатова П.В., были осуществлены в целях незаконного вывода из Дорожного фонда Нижегородской области и их последующей легализации через Кипрские организации путем включения в личный финансово-хозяйственный оборот, проведения вексельных операций, операций по предоставлению займов и оплаты по договорам долевого участия и инвестирования. Общий оборот сомнительных финансовых операций, проведенный в период с 2002 по 2004 гг. через фирмы подконтрольные СОРОКИНУ О.В. (см. материалы Росфинмониторинга) превышает 5 млрд.
Проведенной аудиторской проверкой в рамках уголовного дела №72139 установлены мены ликвидных векселей КБ «Эллипс Банк» поступивших в
оплату работ по строительству метромоста через реку Ока в Г.Н. Новгороде на неликвидные векселя фирм ЗАО «Ар-Регион ЭнергоСтрой» г.Москва, ЗАО «Центрэнергосистема-М» г. Москва, ООО «Атлантик Пасифик» г. Москва и др., являющихся, по оперативной информации, подконтрольными СОРОКИНУ О.В., Головко О.В.
С целью документирования фактов хищения и легализации бюджетных средств, совершенных СОРОКИНЫМ О.В. и Головко О.В. необходимо проведение обысков в рамках уголовного дела №72139 по месту нахождения следующих организаций: 000 «Монолит-Сервис», 000 «Менеджмент-Инвест», 000 «Столица Нижний» и др. расположенных и арендуемых помещения в здании завода «Старт» по адресу: Г.Н.Новгород, ул. Белинского, 61, а также в рабочем кабинете Головко О.В., для отыскания документов имеющих отношение к фактам хищения и легализации денежных средств из ДФНО, в т.ч. для отыскания документов и печатей следующиx организаций, зарегистрированных на Кипре через которые проводились сомнительные финансовые операции (см. материалы проверки Росфинмониторинга):
«NAM HOLDINGS LTD» - Адрес: JYLIA HOUSE, THMISTOCLES, DERVIS
SIR, 3. NICOSIA, CYPRUS.
Или адрес: 5 THEMISTOCLES DERVIS SIR, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR. P.C. 1066. , NICOSIA, CYPRUS.
«CLBO WORLDWIDE LTD», - Адрес: NICOSIA, CYPRUS.
«LORDJAMES INVESTMENTS LTD», Адрес: CYPRUS, LARNACA IBS UNIT
«ALOA VERA LTD», Адрес: STRATIGOU TIMAYIA A V.JOANNA COURT 2 ND FLOOR, 6500, LARNACA, CYPRUS, P.O. BOX 2529.
«GNC HOLDINGS LTD», Адрес: Багамские острова, Нассау, Шарлотт Хаус, Шарлот Стрит, п/я№341.
«KFYNES INVESTMENTS LTD», Адрес: 3 THASOS STREET, DADLAW HOUSE P.C. 1520, NICOSIA, CYPRUS.
«REKEVIN TRADING LTD», - NICOSIA, CYPRUS, DIAGORAS STREET 4,
«KASTER ENTERPRISES LIMITED», NICOSIA, CYPRUS.
Необходимо направление данной информации с приложением материалов проверки поступивших из Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ в Генеральную прокуратуру для ознакомления и использования в планировании дальнейших следственных действий в рамках уголовного дела №72139 возбужденного 11.08.2004г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ но уже :в отношении О.В. СОРОКИНА ¶
Вот справка:
№1.
СЧ ГСУ при ГУВД Нижегородской области расследуется уголовное дело №72139 возбужденное 11.08.2004г. по материалам УБЭП ГУВД Нижегородской области по факту хищения бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей, в период с 01.07.1999 по 30.12.2001г. из территориального дорожного фонда Нижегородской области финансовым директором СОРОКИНЫМ ОЛЕГОМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ 15.11.1967г.р., (паспорт №2203 427500 выдан, 08.04.03г. Семеновским РОВД Нижегородской области, проживающий: г. Н. Новгород, пер. Гоголя 5-10, работающий в настоящее время директором группы компаний «Столица Нижний») и последующей легализацией через счета нижеуказанных фирмы в период с 01.01.2002 года по настоящее время:
ООО «Юниксторг» г.Москва, ИНН 7714183747, р/с
.№40702810400000000410 в КБ «Реставрациястройбанк», БИК
044583490, директор по доверенности Орешина Елена Юрьевна,
паспорт 16-ТН №513489 выдан 09.12.1987г. Автозаводским ОВД
г.1 орького.
ОАО «Первый образцовый фонд» г.Элиста, ул. Ленина, 301-15. ИНН 52600455820-несуществует, директор Савина Татьяна Матвеевна,
паспорт 12-ТН №541185, выдан 05.12.1980 Советским РУВД г.
Горького, проживает: Г.Н.Новгород, ул. Лопатина 3-110.Р/с
№40701810200000000001 в КБ «Эллипс Банк» Г.Н.Новгород, БИК 042202798; р/с №40701810500012002144 в Автобанке г.Москва; р/с .№40701810900000000003 в Нижегородском филиале Автобанка; р/с №40701810700000000008 в Нижегородском филиале Альфа-Банка.
ООО «Варяг-Н» Г.Н.Новгород, ИНН 5257045676, директор Исакичев
Петр Алексеевич, р/с №40702810700010000990 в Нижегородском
филиале ОАО «Альфа-Банк».
ООО «Паритет» Г.Н.Новгород, ИНН 5259019463, директор Гамаюнова
Наталья Петровна, р/с №40702810700000000683 в Нижегородском
филиале ОАО «Альфа-Банк».
ЗАО «АС-РегионЭнергоСтрой» г.Москва, директор Доровский И.В.,
ИНН 7708138344, р/с №40702810300000000340 в КБ «Эллипс Банк»
(Банком, отказано в предоставлении выписки по данному счету по
запросам. ГУВД, также при выемке документов в рамках настоящего
у.д. №72139. Причины надуманные.), р/с №40702810101000000092 в АБ
«ИБГ НИКойл» г.Москва.
ООО «Компания ПФБ», Г.Н.Новгород, ИНН 5258035102, р/с
.№40702810600000000338 в КБ «Эллипс Банк».
ЗАО «Центрэнергосистема-М», г.Москва, директор Кострыкин Ю.Н.
/ИНН 7705380883, р/с №40702810801000000091 в АБ «ИБГ НИКойл»
г.Москва, БИК 044525566.
ООО «Атлантик Пасифик», г. Москва, ИНН 7705339282, директор
Сережников В.В., р/с №40702810000000002752 в КБ «Абсолют Банк»
г.Москва, БИК 044525976.
ООО «Градстрой РК», г. Москва, ИНН 7708127857, директор
Мальгинов Константин Викторович, р/с №40702810300000002753 в КБ
«Абсолют Банк» г.Москва, БИК 044525976.
10. ООО «Фарлаф», г.Москва,
11. ООО «Спецпрофбизнес», г.Москва, директор Абдурахманов А.Р,
ИНН 77062244862/770601001, р/с №40702810700000003297 в КБ
«Абсолют Банк» г.Москва, БИК 044525976.
12. ООО «Виккорт-М», г. Троицк Московской области, директор Шамае
П.Н., ИНН 5046057094, р/с №40702810101000000076 в АБ «ИБГ
НИКойл», г. Москва, БИК 044583566.
13.000 «Финпрофпроект» г.Москва, директор Толмачев Г.Е., ИНН 7705357355, р/с №40702810500000000499 в АКБ «УниверБанк» БИК 044583524.
14. ООО «Эдвен», г.Москва, директор Толмачев Геннадий Евгеньевич,
ИНН 7710418155, р/с №40702810600000000391 в ООО КБ
«Финансторгбанк» г. Москва, ликвидирован, конкурсный
управляющий Блаженов A.M., т. 148-06-94.
15.ОАО «Химик-Инвест», г.Дзержинск, ИНН 5249005616, директор
Попов Михаил Юрьевич, р/с №40702810504010000233 в Дзержинском
филиале «НБД Банка» БИК 042274743;.р/с №40701810600000000423 в
Дзержинском филиале КБ «Химик» БИК 042274756.
16.Pinehurst Investments Limited, Cyprus, счет типа «И»
№40805810200000001329 в ОАО «Альфа-Банк» БИК 044525593. 17.Nam Holdings Limited, Cyprus, счет №40805810800005040795 в АБН
АМРО Банк, БИК 044525217.
18. Solomon Unifund Ltd, Багамские острова, счет типа «И»
№40805810100000000002 в КБ «Ассоциация» Г.Н.Новгород, текущий
валютный счет №40807840900000000063 в КБ «Ассоциация».
19.GNC Holdings LTD, Багамы, счет №40701810300005586001, в АКБ
«Нефтепромбанк» г.Москва, БИК 044585272.
20. ООО «Менеджмент-Инвест» ИНН 5262102577, р/с
№40702810614000001064, 40702840214001001064 в ФКБ
«11етрокоммерц» Г.Н.Новгород.
21. ООО «Монолит-Сервис» ИНН 5262088964,
АОЗТ «Плазма» ОГРН 1035204715820,
ООО «Плазма» ИНН 5256036608.
ЗАО «Плаза-Холдинг» ИНН
ООО «Народный фонд сбережений», Г.Н.Новгород, ИНН 5260006437,
р/с №40701810500000000002 в КБ «Эллипс Банк».
ООО «Контур-Инвест» ИНН 5262077909, р/с №40702810500000000221
в КБ «Эллипс Банк»
27.000 «Старт-Инвест», г. Углич, ИНН 7612019000, р/с .N"-40702810900000000122 в КБ «Эллипс Банк».
ООО «Центривестстрой», ИНН 526072178, р/с
.N"-4070281030000000162 в КБ «Эллипс Банк».
ООО «Центринвест», ИНН 526069961, р/с №40702810800000000138 в
КБ «Эллипс Банк».
ОАО «Нижегородский завод «Старт», р/с №40702810100010000095 в
КГ) «Гарантия» Г.Н.Новгород, БИК 042282736.
31. ООО «Стройкомплект-НН», ИНН 5257039986, директор Казарин И.Е.,
р/с №40702810500000000111 в КБ «Эллипс Банк».
32.000 «Техно-НН», ИНН 5262065903, р/с №40702810200000000183 в
КБ «Гарантия»; №40702810014000001091, 40702840514004001091,
40702840614001001091 в Нижегородском филиале КБ
«Петрокоммерц».
33. Keynes Investments Limited, Cyprus (Кейнс Инвестменнтс Лимитед),
счет №40814810900000000012 в ЗАО «Русский индустриальный банк»,
БИК 044552202, возможно есть счет в КБ Эллипс Банк.
Caster Enterprises Limited, Cyprus, Nicosia, счет №0113-41-009849 в
Bank of Cyprus.
Chibo Worldwide Limited, Cyprus, Nicosia, счета №102-40031-0601-2,
102-41-501-0601-8 в Alpha Bank Nicosia или Bank of Cyprus, возможно
есть счет в КБ Эллипс Банк.
Harston Finance Incorporated, British Virgin Islsnds.
Rekevin Trading Limited, Cyprus, Nicosia.
Trading Totem Limited, Montenegro.
Riskrut Enterprises Limited, счет №40807840800000990058 в КБ
«Эллипс Банк».
Totem Bank (AD) Montenegro, Черногория, корсчета в КБ «Эллипс
Банке» №30122810900000990042, 30112840100000990042 {Печать
данного банка была обнаружена в ходе обыска в КБ Эллипс Банк в в
марте 2003 года, информацию по данным счетам КБ Эллипс Банк
выдать отказался, по надуманным, причинам).
A1оа Vera LTD, Larnaca, Cyprus, счет №102-40031-0601-2 в Alpha Bank
Nicosia.
Lo rdjames Tnve stments LTD , счет №102-43082-0601-5 в Alpha Bank
Nicosia или Bank of Cyprus, возможно есть счет в КБ Эллипс Банк.
43. ООО «Секоб», ИНН 5262110088, счет №40702810114000001135 в
Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
44. ООО «АДС-Инвест», ИНН 5262107575, р/с №40702810514000001135 в
Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
45. ООО «Тико», ИНН 5262111476, счет №40702810114000001182 в
Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
46. ООО «Столица Нижний Риэлти» ИНН 5262117340, счет
№40702810914000001272 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
47. ООО «ДельтаСтрой» ИНН 5262120713, счет №40702810114000001357
в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
48. ООО «Столица Нижний», ИНН 5262113233, счет
№40702810914000001214 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Инвест-Аренда», ИНН 5262110137, счет
№40702810514000001151 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Бизнес-Строй», ИНН 5262110120, счет
№40702810214000001147 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
51. ООО «ИнвестЦентр», ИНН 5262110112, счет №40702810614000001145
в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Центр-Менеджмент», ИНН 5262110169, счет
№40702810914000001146 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Монолит-Аренда», ИНН 5262109188, счет
№40702810614000001129 в Нижегородском филиале КБ «Петрокоммерц».
ООО «Росфинстрой».
ООО «Фирма-АТВ», ИНН 5262004932.
ООО «Стройимпульс», ИНН 5262116636.
Также сообщаю, что по договору № 19/02-Ю от 15.12.2002г. ООО «Эднен» продало ОАО «Химик-Инвест» векселя ООО «Монолит-Сервис» номинальной стоимостью 44653890 рублей по цене 23519901 рубль. В последующем ОАО «Химик-Инвест» продало эти векселя по договору №15/12/02-47 ОТ 15.12.2002г. в ООО «Менеджмент-Инвест» по цене 23754445 рублей. (Векселя: №0003014-0003023, 0016831-0016833, 0016835-0016839, 0016845, 0016847, 0016850, 0016851, 0016854, 0017263, 0017265, 0017266).
№2.
Федеральной службой по финансовому мониторингу проведена проверка
в отношении Сорокина Олега Валентиновича, Акатова Павла Валерьевича, Головко Олега Владиславовича, ООО «Аренда-Менеджмент» (ИНН 5262110144), ООО «Строй-Инвест» (ИНН 5262110095), ООО «ТК-Импульс» (ИНН 5262107582), ООО «Центр-Менеджмент» (ИНН 5262110169), ООО «Центр-Строй» (ИНН 5262110105), ООО «Стн-Строй» (ИНН 5262128021), Компания «Кейнс Инвестментс Лтд.» (зарегистрирована на Кипре), проходящих по запросу УБЭП ГУВД Нижегородской области (исх. 20/6/4922 дсп от 31. 12.2004 г.).
В ходе проверки по базам данных ЕГРЮЛ МНС России установлено, что вышеуказанные физические лица являются учредителями ряда организаций (См. приложение № 2).
В базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения о финансовых операциях с участием фигурантов запроса и вновь выявленных юридических лиц (См. приложение № 1), а именно:
- в период с августа 2002 года по декабрь 2002 года ООО «Аренда-
Менеджмент», ООО «Строй-Инвест», ООО «АДС-Инвест», ООО «Секоб»,
ООО «ТК-Импульс», ООО «Центр-Менеджмент», ООО «Центр-Строй» и
другие организации являлись получателями денежных средств по договорам
купли-продажи векселей на общую сумму около 118 млн. руб.
Плательщиком по данным операциям выступало ООО «Менеджмент-
Инвест». Далее полученные денежные средства в тот же день направлялись
па счет ООО «Монолит-Сервис» в виде оплаты по договору долевого участия
и инвестирования.
При этом в марте 2002 года ООО «Монолит-Сервис» являлось прямым получателем денежных средств на сумму около 15 млн. руб. от -ООО «Менеджмент-Инвест» в качестве оплаты по договору купли-продажи векселей;
в мае 2002 года ООО «Монолит-Сервис» также выступало получателем денежных средств за векселя на сумму около 11 млн. руб. от ООО «Техно-НН», которое в свою очередь в апреле 2002 года представляло занм ООО «Менеджмент-Инвест» на сумму 2 млн.руб. (займ был частично возвращен в мае 2002 года на сумму около 1,9 млн. руб.);
в сентябре 2004 года Головко О.В., Акатов М.В. и индивидуальные
предприниматели Сорокин О.В., Акатов П.В. предоставляли займы
учрежденным ими организациям (в том числе участникам вексельных
операции, которые осуществлялись в конце 2002 году). Контрагентами по
вышеуказанным операциям являлись ООО «АДС-Инвест», ООО
«Секоп», ООО «Техно-НН», ООО «СТН-Строй», ООО «ИК-Регион». Общая сумма предоставленных займов составила около 35 млн. руб.;
- в апреле 2002 года на счет ООО «Техно-НН» поступили денежные
средства по договору купли-продажи векселей от кипрской компании
«Кейнс. Инвестмент.с Лтд.» на сумму около 20 млн. руб.
Прошу дать оценку значимости указанных выше сведений об операциях с денежными средствами для проводимых Вами проверочных мероприятий и обосновать возможную связь этих операций с легализацией преступных доходов для принятия решения в порядке ст. 8 Федерального закона от
07.08.2001 г. №1 15-ФЗ.
№3
19.02.2004 года ГУВД Нижегородской области обратилось в КРУ Минфина РФ по Нижегородской области с письмом (исх.№20/6/690 от 19.02.2003г.) о назначении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Дорожного фонда Нижегородской области за период с июня 1999 по декабрь 2001 года. На основании данного письма КРУ Минфина РФ по Нижегородской области была назначена и проведена ревизия ФХД ДФНО.
В ходе ревизии, которая проводилась с 16.03.2004г. по 23.06.2004 года, было выявлено, что при поставке материалов подрядным организациям ДФНО, необходимых для ремонта и строительства дорог, в нарушение Федерального закона от 06.05.99 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» и Указа Президента РФ от 08.04.97 г. № 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд», в ДФНО в указанный период не проводилось конкурсов (тендеров) при определении поставщиков. Следствием этого нарушения явилось то, что поставщиками материалов для подрядных организаций ДФНО занимались многочисленные посредники, которых определяло руководство ДФНО, а не производители этих материалов, как это предписано законом № 97-ФЗ. Например, поставка нефтепродуктов в подрядные организации проводилась фактически самовывозом с ОАО «Норси» как и десятки лет до этого. Однако документально поставка
оформлялась таким образом, что между ОАО «Норси» и ДФНО размешались многочисленные перепродавцы, в том числе:
ЗАО «Индустриально консалтинговая группа»;
ЗЛО «Технические масла и смазки»;
ЗАО «Волга-Нефтепродукт» и т. д. (более 10-ти).
В результате оформления поставок материалов через фирмы-проклалкм стоимость материалов возрастала до 20-40 %% против средних оптовых цен. Необходимо отметить, что жизненный цикл этих посредников не превышал 1-2-х лет и, как правило, с частой сменой руководства ДФНО появлялись другие посреднические фирмы, зачастую специально открытые для поставок только подрядным организациям ДФНО. Выборочной проверкой только трех вышеуказанных посреднических фирм и только по двум позициям (битум и дизельное топливо) установлено общее завышение цеп на 32,2 млн. руб. (схема № 1- том №10, л.164). Оплата поставщикам материалов производилась в ДФНО как денежными средствами по безналичному расчету, так и векселями. При этом в нарушение обычаев
делового оборота ДФНО, имея возможность расплатиться денежными средствами, специально закупал ликвидные банковские векселя (Сбербанка и Промстройбанка) и передавал эти векселя посредникам за поставленные материалы.
Например, ревизией установлено, что через ЗАО «Индустриально консалтинговая группа» было поставлено нефтепродуктов с общим завышением цен на 2.1,9 млн. руб. ДФНО рассчитывался с этой фирмой различными способами, в том числе специально закупил Сбербанковских векселей со сроком погашения по предъявлению на сумму 23 млн. руб. и по документам передал эти векселя ЗАО «Индустриально консалтинговая группа» за поставленные нефтепродукты. Также завышение отпускных цен по другим подрядным организациям составило:
ЗЛО «ПКФ Технические масла и смазки» - на сумму 8470775 руб;
ЗАО «Волга-Нефтепродукт» - на сумму 1826090 руб. Проведение
встречных проверок в данных организациях не представилось возможным в
связи с отсутствием первичных документов.
Также в ходе ревизии было установлено, что оплата строительства метромоста в 2001 году была осуществлена на 120 млн. рублей векселями КБ «Эллипс Банк», которые Дорожный фонд Нижегородской области 21.09.2001 года передал в ООО «Строймост» (заказчик по договору №5-2000 от 20.09.2000г. на строительство метромоста через реку Ока), а ООО «Строймост» в свою очередь в счет оплаты работ по строительству метромоста передал данные векселя в Нижегородскую территориальную фирму «Мостоотряд №1» (генподрядчик по договору №5-2000 от 20.09.2000г. на строительство метромоста через реку Ока). Согласно акта проверки, проведенной контрольно-счетной палатой законодательного собрания Нижегородской области в НТФ Мостоотряд №1, данные ликвидные векселя были проданы в московские фирмы «помойки»: ООО «АС-РегионЭнергоСтрой», ООО Центрэнергосистема-М» (договора купли-продажп векселей с участием данных фирм и учредительные документы были обнаружены в ходе обыска в КБ «Эллипс Банк» по уголовному делу №30404, возбужденному из материалов уголовного дела №21151 возбужденного 23.06.2001г. по факту совершения убийства из огнестрельного оружия руководителя территориального органа по финансовому оздоровлению и банкротству (ТО ФСФО России) в Нижегородской области Веткина Е.А..), по заниженной на 30% стоимости, со сроком гашения по сентябрь-ноябрь 2004 года, тем самым, причинив ущерб Дорожному фонду на сумму 40 млн. рублей. На запрос заместителя начальника ГУВД Нижегородской области Юдинцева А.А. о предоставлении информации об организациях предъявивших данные векселя к погашению, КБ «Эллипс Банк» не ответил, сославшись на надуманные обстоятельства.
Также в ходе ревизии было выявлено, что между ДФНО и ООО «Аверс-инвест» в мае 1999 г. был заключен договор, в соответствии с которым ДФНО предоставило ООО «Аверс-инвест» право работы по уменьшению дебиторской задолженности по налогу на пользователей
автомобильных дорог в территориальный дорожный фонд и кредиторской задолженности предприятий-подрядчиков. ООО «Авер-инвест» получило право забирать с дебиторов ДФНО их продукцию и векселя на сумму 100 млн. руб. В качестве обеспечения деятельности по данному договору ООО «Авер-инвест» передало ДФНО векселя на сумму 100 млн. руб., из которых 80 млн. представляют собой «фантики» - т.е. неликвидные векселя фирм однодневок, со сроком гашения через 7 лет, то есть в 2006 году. Векселя были эмитированы ООО «ВЦ» ФК Авангард». При этом ООО «Аверс-инвест» выбирало предприятия дебиторы с ликвидной продукцией (Балахниский бумкомбинат, Мельзаводы, предприятия оборонки и т. д.) и все время действия договора ДФНО являлось должником перед ООО «Авер-инвест» и в конечном счете расплатилось с ООО «Авер-инвест» не только продукцией и векселями предприятий должников, но и сбербанковскими векселями. Полученные от ООО «Авер-инвест» векселя на сумму 50 млн. руб. были переданы в ОАО «Нижегородавтодор» в счет выполненных работ (было письменное согласие от ОАО «Нижегородавтодор» принять эти фантики"). Вексель-фантик на 50 млн. руб. оставался в ДФНО. Затем между ООО «Авер-инвест» и ОАО Нижегородавтодор» был заключен договор купли-продажи векселей, в соответствии с которым ОАО «Нижегородавтодор» передало ООО «Авер-инвест» свои векселя на сумму 50 млн. руб., а ООО «Авер-инвест» в этот же день предъявил эти векселя в ДФНО и по договору мены обменял их на свой вексель-фантик на 50 млн. руб. Сложная операция по извлечению своего векселя-фантика из ДФНО была завершена и ДФНО документально закрыло договор в ООО «Авер-инвест», а крайним в этой ситуации оказалось ОАО «Нижегородавтодор», с которым ООО «Авер-инвест» так и не расплатилось до конца, прекратив свое существование в 2000 г. (схема № 3- том №10, л. 166).
Также проведенная ревизия в ДФНО установила применение схемы взаимозачетов между предприятиями дебиторами ДФНО и предприятиями -кредиторами ДФНО с привлечением 4-ой организации - «помойки» по договора уступки права требования (цессии) - (том №10, л. 167, 157). На практике это выглядело следующим образом. ДФНО заключает с ОАО «Нижновэнерго» и ООО «Строймост» соглашение от 31.10.00г. (том №8 л. 178). в соответствии с которым ОАО «Нижновэнерго» имел задолженность перед ДФНО в сумме 10 млн. руб. по налогу на пользователей автомобильных дорог и должно перечислить эти деньги в течении 10 дней в ООО «Строймост», которому ДФНО должно за выполненные работы 10 млн. руб. ОС) «Строймост» тут же заключает соглашение №3 от 01.1 1.00г. (том №8 л.: S3) об уступке права требования с Московской фирмой «Центр:-: ;сргосистема-М», по которому передает этой фирме право требования к ОАО «Нижновэнерго» на 10 млн. руб. Взамен ООО «Строймост» от этой Московской фирмы по акту приема-передачи векселей от 09.1 1 .оОг. (том №4 л.82) получило на 10-й день векскеля Сбербанка на 7,5 млн. руб., а на 2,5 млн. руб. получило векселя-фантики, эмитированные ООО «Атлаптпк-Пасифик» со сроком гашения через 3 года. Таким образом,
вместо того, чтобы от ОАО «Нижновэнерго» через 10 дней получить 10 млн. руб.. ООО «Строймост» через 10 дней получило 7,5 млн. руб. и 2,5 млн. руб. векселей-фантиков. В это же время Московская фирма ООО «Центрэнергосистема-М» предъявив право требования долга в ОАО «Нижновэнерго» получила по акту приема-передачи №08-02-2763 от 02.11,2000г. (том №8 л. 177) в счет расчетов по соглашению об уступке права требования №3 от 01.11.2000г. ликвидные векселя Сбербанка РФ на сумму 10 млн. рублей, тем самым, причинив ущерб Дорожному фонду Нижегородской области на сумму 2,5 млн. рублей. Кем и когда были легализованы похищенные векселя Сбербанка РФ на сумму 2,5 млн. рублей в настоящее время устанавливается. По такой схеме (том №10 л. 157) в ДФНО было заключено соглашений и проведено зачетов на сумму свыше 500 млч. руб. Из объяснений бывших бухгалтеров Дорожного фонда Нижегородской области Кашиной Н.Ф. и Журавлевой Л.В., а также из объяснения руководителя ревизионной группы КРУ Минфина России в Нижегородской области, следует, что данные схемы были разработаны при непосредственном участии финансового директора ДФНО СОРОКИНА О.В. (том №l0, л. 158-159, 168, 160-167).
Также в ходе ревизии было установлено, что на должность финансового директора ДФНО 20.07.1999г. приказом №66-к был назначен СОРОКИН О.В.в нарушении должностной инструкции, т.к. не имел высшего образования. До СОРОКИНА 0.В. должность финансового директора в ДФНО занимал Ериков В.Б., который утонул при невыясненных обстоятельствах 24.06.1999г. Из заключения областного бюро СМЭ от 08.07.1999г. следует, что при осмотре трупа Ерикова В.Б. выявлен перелом 4-го шейного позвонка, а в мягких тканях сменной области слева расположено темно-красное неправильно-округлое кровоизлияние размерами 1,2 на 1,5 см., содержание алкоголя в крови составляет 0,82%. (том №10, л. 152-156). Из разговора отца Ерикова В.В. следует, что к смерти его сына причастен СОРОКИН Олег Валентинович (том №10, л. 169).
Учитывая вышеизложенное, с целью организации доказывания фактов хищения и легализации бюджетных средств на сумму свыше 500 млн. рублей поступающих в Дорожный фонд Нижегородской области в качестве оплаты налога на пользователей автомобильных дорог, а также других изложенных ваше фактов, доказывание которых невозможно без проведения следственных действий (выемок в кредитных и других организациях, обысков. и др.) в действиях руководства Дорожным фондом Нижегородской области содержаться признаки преступлений предусмотренных ст.ст. 159, 165, 174 УК РФ.
№•4.
УБЭП ГУВД Нижегородской области проводится оперативное сопровождение расследуемого уголовного дела №72139 возбужденного 11.08.2004г. по фактам хищения и легализации бюджетных денежных средств
из Дорожного фонда Нижегородской области в период с июля 1999г. по настоящее время. Финансовым директором дорожного фонда Нижегородской области в период с июля 1999 по декабрь 2001 года работал СОРОКИН ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ (паспорт 2203 №427500 выдан 08.04.2003г. Семёновским РОВД Нижегородской области, проживающий: Г.Н.Новгород, пер. Гоголя 5-10, работающий в настоящее время руководителем группы компании,) «Столица Нижний», г. Н.Новгород, ул. Белинского, 61 (офис расположен в здании завода «Старт»), и являющийся соучредителем более чем в 20-и организаций (см. материалы приложения).
В ходе оперативного сопровождения работниками УБЭП ГУВД была получена оперативная информация о причастности Сорокина О.В. к фактам хищения денежных средств из ДФНО и последующей легализации, в период с 2002 по настоящее время, через подконтрольные фирмы и организации, в которых СОРОКИН О.В. является соучредителем. В частности в ходе оперативного опроса финансового директора группы компаний «Столица Нижний» Головко О.В., Головко сообщил, что денежные средства, поступающие на финансирование объектов недвижимости строительством которых руководит СОРОКИН О.В., поступают от организаций нерезидентов зарегистрированных на Кипре. Также поступила оперативная информация о том, что в рабочем кабинете Головко О.В. (расположен рядом с кабинетом СОРОКИНА О.В. в здании завода «Старт»), в файлах его компьютера, в документах и блокнотах содержится информация о фактах хищения и легализации денежных средств из ДФНО.
С целью установления всех сделок с признаками легализации совершенных фирмами подконтрольными СОРОКИНУ О.В.., а также проведения их финансового анализа на причастность к хищению и легализации денежных средств из ДФНО в период с 1999 по настоящее время УБЭП ГУВД Нижегородской области были направлены запросы в Управление финансовых расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.
В ходе проведенной проверки работниками Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ и исследования финансовых операций имеется достаточно оснований полагать, что выявленные финансовые операции с участием организаций подконтрольных СОРОКИНУ О.В.., Головко О.В., Акатова П.В., были осуществлены в целях незаконного вывода из Дорожного фонда Нижегородской области и их последующей легализации через Кипрские организации путем включения в личный финансово-хозяйственный оборот, проведения вексельных операций, операций по предоставлению займов и оплаты по договорам долевого участия и инвестирования. Общий оборот сомнительных финансовых операций, проведенный в период с 2002 по 2004 гг. через фирмы подконтрольные СОРОКИНУ О.В. (см. материалы Росфинмониторинга) превышает 5 млрд.
Проведенной аудиторской проверкой в рамках уголовного дела №72139 установлены мены ликвидных векселей КБ «Эллипс Банк» поступивших в
оплату работ по строительству метромоста через реку Ока в Г.Н. Новгороде на неликвидные векселя фирм ЗАО «Ар-Регион ЭнергоСтрой» г.Москва, ЗАО «Центрэнергосистема-М» г. Москва, ООО «Атлантик Пасифик» г. Москва и др., являющихся, по оперативной информации, подконтрольными СОРОКИНУ О.В., Головко О.В.
С целью документирования фактов хищения и легализации бюджетных средств, совершенных СОРОКИНЫМ О.В. и Головко О.В. необходимо проведение обысков в рамках уголовного дела №72139 по месту нахождения следующих организаций: 000 «Монолит-Сервис», 000 «Менеджмент-Инвест», 000 «Столица Нижний» и др. расположенных и арендуемых помещения в здании завода «Старт» по адресу: Г.Н.Новгород, ул. Белинского, 61, а также в рабочем кабинете Головко О.В., для отыскания документов имеющих отношение к фактам хищения и легализации денежных средств из ДФНО, в т.ч. для отыскания документов и печатей следующиx организаций, зарегистрированных на Кипре через которые проводились сомнительные финансовые операции (см. материалы проверки Росфинмониторинга):
«NAM HOLDINGS LTD» - Адрес: JYLIA HOUSE, THMISTOCLES, DERVIS
SIR, 3. NICOSIA, CYPRUS.
Или адрес: 5 THEMISTOCLES DERVIS SIR, ELENION BUILDING, 2ND FLOOR. P.C. 1066. , NICOSIA, CYPRUS.
«CLBO WORLDWIDE LTD», - Адрес: NICOSIA, CYPRUS.
«LORDJAMES INVESTMENTS LTD», Адрес: CYPRUS, LARNACA IBS UNIT
«ALOA VERA LTD», Адрес: STRATIGOU TIMAYIA A V.JOANNA COURT 2 ND FLOOR, 6500, LARNACA, CYPRUS, P.O. BOX 2529.
«GNC HOLDINGS LTD», Адрес: Багамские острова, Нассау, Шарлотт Хаус, Шарлот Стрит, п/я№341.
«KFYNES INVESTMENTS LTD», Адрес: 3 THASOS STREET, DADLAW HOUSE P.C. 1520, NICOSIA, CYPRUS.
«REKEVIN TRADING LTD», - NICOSIA, CYPRUS, DIAGORAS STREET 4,
«KASTER ENTERPRISES LIMITED», NICOSIA, CYPRUS.
Необходимо направление данной информации с приложением материалов проверки поступивших из Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ в Генеральную прокуратуру для ознакомления и использования в планировании дальнейших следственных действий в рамках уголовного дела №72139 возбужденного 11.08.2004г. по ч. 4 ст. 159 УК РФ но уже :в отношении О.В. СОРОКИНА ¶
В мемориз.
в 7 утра у стадиона Северный собирают безработных и везут по деревням голосовать.
И еще, в день тишины надо помнить, ни голоса тому-чье-имя-нельзя-произносить!!!!!!
И еще, в день тишины надо помнить, ни голоса тому-чье-имя-нельзя-произносить!!!!!!
Хорошо-бы посадку в автобус снять на видео... с номером автобуса.
я наблюдателем иду, так бы съездил.
Ну административный же ресурс работает - вот он так и работает.
Накачивают помаленьку.
"мужики, ребята женщины - ускорьтесь
задача одна - пятьдесят плюс один"
Накачивают помаленьку.
"мужики, ребята женщины - ускорьтесь
задача одна - пятьдесят плюс один"
Рейтинг основных форумов
Городские форумы
Городской форум
Городской форум для новичков
Нижегородская политика
Жалобная книга
Бабский форум
Мужской
Анонимный медицинский форум
Дурацкие вопросы
Автофорумы
Автофорум главный
Девушка за рулем
ВАЗ форум
4х4 форум
Жалобный
Шевроле Форум
Такси
Автозапчасти
Гаражный форум
KIA-форум
Рено форум
Hyundai Форум
VAG Форум
Форумы покупок
Центр раздач: информационный форум
Глав-Пристрой (со всех форумов, взрослый)
Совместная покупка
Совместная покупка: центральный
Совместная покупка: взрослый
Совместная покупка: вкусный
Совместная покупка: мама и малыш
Совместная покупка: уютный
Совместная покупка: сбор предоплаты, раздачи
Совместная покупка: услуги
Совместная покупка: область
Совместная покупка: Дзержинск
Совместная покупка: Саров
Зарубежные интернет-покупки
Покупаем вместе
Покупаем Вместе: Основной
Покупаем вместе: БОЛЬШОЙ ШОПИНГ (взрослый)
Покупаем вместе: БЕБИ-ШОП (детский)
Покупаем вместе: ДОМОВОЙ
Покупаем вместе: ГАСТРОНОМ
Покупаем вместе: Сбор предоплаты, раздачи
Покупаем Вместе: пристрой
Покупаем Вместе: услуги
Выгодная покупка
Выгодная покупка - общие вопросы
Выгодная покупка - взрослый
Выгодная покупка - детский
Выгодная покупка - сбор предоплаты, раздачи
Выгодная покупка - объявления
Форум закупок
Мой малыш
Мой малыш - Основной
Мой малыш - Объявления. Общий
Мой малыш - Объявления: детская одежда
Мой малыш - Объявления: детская обувь
Мой малыш - Объявления: детский транспорт, игрушки, мебель
Халявный
Халявный (основной)
Котята и др. животные
Элитный (продажа неликвидных товаров)
Услуги
Домоводство
Полезный форум
Бытовые проблемы
Деревенский форум
Домоводство
Цветочный форум
Форум владельцев кошек
Дачный. Основной.
Бытовая Техника
Творческий
Рукоделие основной
Форумы по интересам
Фиолетовый форум
Сделаны в СССР
Музыкальный
Кино форум
Кладоискатели и коллекционеры
Рыболовный
Охотничий
Стильный форум
Флирт, Любовь, Знакомства
Фотофорум
Здоровье
Развитие Человека
Пивной форум
Кулинарный
Парфюмерный
Парфюмерная Лавка
Собачий форум
Собачий форум: Основной
Собачий форум: пристрой животных
Наши Дети
Наши дети
Школьный форум
Особые дети
Технофорумы
Интернет-НН
GPS форум
Мобильный форум
Техно-форум
Технотуса
Проф. и бизнес форумы
Бизнес форум
Фотография
Недвижимость
Банковский форум
Медицина
Форум трейдеров
Бухучет и аудит
Юридический
Подбор персонала
Разработчики ПО
Строительные форумы
Строительный форум (основной)
Окна
Форум электриков
Мебель
Кондиционирования и вентиляция
Форум строительных объявлений
Форум проектировщиков
Все строительные форумы
Туризм, отдых, экстрим
Туризм, отдых, экстрим
Спортивные форумы
Клуб болельщиков
Спортплощадка
Боевые искусства
Велофорумы Нижнего Новгорода
Велофорум Нижнего Новгорода
Путешествия
Нижегородская область
Недвижимость
Недвижимость
Ипотека
Земельный форум
ТСЖ
Садоводческое товарищество
Жилые районы
Автозаводский район
Сормовский район
Мещерское озеро
Все форумы районов
Форумы домов
Корабли
Новая Кузнечиха
Октава ЖК (ул. Глеба Успенского)
Мончегория ЖК
Аквамарин ЖК (Комсомольская пл.)
Сормовская Сторона ЖК
КМ Анкудиновский парк ЖК
Красная Поляна ЖК (Казанское шоссе)
Времена Года ЖК (Кстовский р-он)
Стрижи ЖК (Богородский р-он)
На Победной ЖК (Победная ул., у дома 18)
Окский берег ЖК (п. Новинки)
Цветы ЖК (ул. Академика Сахарова)
Деревня Крутая кп (Кстовский р-он)
Опалиха кп (Кстовский р-он)
Юг мкр. (Южный бульвар)
Гагаринские высоты мкр.
Бурнаковский мкр.
Белый город мкр. (60-лет Октября ул.)
Зенит ЖК (Гагарина пр.)
Седьмое небо ЖК
Все форумы домов
Частные форумы
Свадебный форум
Саровский Клуб Покупателей
Июньские мамочки
Форум безумных идей
Ночной форум
Королевство кривых зеркал
Ищу вторую половинку!
Лютики-цветочки КУПЛЯ-ПРОДАЖА
Отряд стройности
Пчеловодство
Форум ленивых
Волейбольный клуб туристов
Встречи для секса
Буду мамой!
Алкогольный форум
Лютики-цветочки
Котоводство
Форум сексуального опыта
Свободка
Форум модераторов
Форум забаненных
Новый форум модераторов
Отзывы и предложения (техподдержка)
Последние темы форумов
Форум
Тема (Автор)
Ответов
Карта сайта | 18+
ООО «Сеть городских порталов»
© 1999 - 2025
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklamann@shkulev.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@shkulev.ru
Реклама на NN.RU +7 (831) 261-37-60, reklamann@shkulev.ru
Раздел технической поддержки | Для Роскомнадзора и госорганов: juristnn@shkulev.ru
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. тема является архивной.