Руководство ТП «Нижегородец» объявили в международный розыск из-за уклонения от налогов на 2,4 млрд

Вадим Смирнов и Наталья Демина были заочно арестованы еще летом

12 декабря 2019, 09:04 9 706

Не доплатили налогов на 2,4 млрд рублей
Источник: архив NN.RU

Руководитель ООО ТП «Нижегородец» Вадим Смирнов и финансовый директор Наталья Демина подозреваются в совершении сразу двух серьезных преступлений: уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве. Однако со следствием они сотрудничать не спешат, так как покинули пределы нашей родины. Теперь их объявили в международный розыск.

В Следственном комитете считают, что фактическое руководство ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль», используя реквизиты фиктивных организаций, зарегистрированных без цели ведения реальной предпринимательской деятельности, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей.

— Кроме того, фактическое руководство ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер», совершили хищение чужого имущества — денежных средств из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, путем необоснованного возмещения НДС в общей сумме более 500 миллионов рублей, — уточнили в пресс-службе СК СК РФ по Нижегородской области.

Эти деньги тратились на оплату кредитов и покупку автомобилей.

В отношении фактического руководства возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере — 2 эпизода), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления 2 эпизода, совершенное организованной группой в особо крупном размере) ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Мы уже писали о том, что Вадим Смирнов и Наталья Демина были заочно арестованы еще летом.

Так как они продолжают скрываться от следствия, теперь их объявили в международный розыск.

По сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, с февраля 2018 года ТП «Нижегородец» находится в стадии ликвидации. Ликвидатор — Вадим Смирнов, который, кроме ТП «Нижегородец», руководит предприятиями: ООО «Нижегородец-Авто», ООО «Нижегородец Альфа», ООО «Нижегородец Нива», ООО «Нижегородец Дельта», ООО «Нижегородец Автотрейд», ООО «Нижегородец Восток», ООО «Нижегородец», ООО «Вилгуд НН-1». Во всех этих компаниях учредителями выступают Максим Шапошников и Владимир Гойхман, иногда с долей менее 17% — Алсу Фархутдинова.

Текст: Ксения Нестерова
Фото: архив NN.RU

Хотите быть в курсе всех самых актуальных событий города? Подписывайтесь также на наши каналы в «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Районы».

ПО ТЕМЕ