Город Бедный студент гнал за границу миллиарды рублей

Бедный студент гнал за границу миллиарды рублей

Главное следственное управление при ГУВД Москвы начало расследование масштабных контрабандных поставок в Россию и вывода полученных средств за рубеж, сообщает "Время новостей".

Расследование началось после раскрытия деятельности ООО "Максимум", которое по фиктивным документам перевело за границу десятки миллиардов рублей, и которым руководил 20-летний студент Московского государственного горного университета Максим Виноградов."Максимум" была одной из многих подставных фирм, учрежденных для контрабанды и отмывания денег. Лица, стоящие за этими преступлениями, поставляли в Россию товары по договорам, в которых стоимость груза была значительно занижена. Его получали фирмы-однодневки, занимавшиеся растаможиванием товаров за определенный процент. Когда милиция приходила с обысками на склады таких фирм, товаров там уже не оказывалось.В апреле оперативники установили, что через банковские счета ООО "Максимум" ежемесячно проходит до 10 миллиардов рублей. При этом у фирмы оказался нулевой баланс, и она ни разу не подавала налоговую декларацию. После этого ее гендиректор был задержан. Максим Виноградов рассказал, что в 2007 году некий молодой человек по имени Слава предложил ему оформить на свое имя "Максимум", а затем подписывать определенные документы и открывать банковские счета. За каждую операцию студенту из города Ковдор Мурманской области, живущему в общежитии, обещали от одной до пяти тысяч рублей. Тот согласился, так как остро нуждался в деньгах.Всего на Виноградова было оформлено около полусотни компаний. На счетах одного только "Максимума" было арестовано 800 миллиардов рублей. Следователи решили, что аферисты попытаются спасти хотя бы часть из этих денег, и свяжутся с Винградовым. За студентом было установлено наблюдение. Вскоре ему позвонили и предложили отнести отчетность фирмы в налоговую инспекцию за 100 тысяч долларов.На встречу с Максимом Виноградовым в ресторане приехали директор крупного столичного банка, начальники его служб безопасности и наружного наблюдения, несколько бухгалтеров и бывшие сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями, рассказал следователь Александр Бурчук. Всех их задержали, допросили в качестве свидетелей по делу Виноградова и отпустили.Дело студента было рассмотрено Таганским судом за один день. Максима Виноградова признали виновным в незаконном предпринимательстве и приговорили к 10 тысячам рублей штрафа – из-за признания вины, раскаяния и сотрудничества со следствием. На основании проведенного расследования было возбуждено новое дело. Пока по нему никто не проходит, однако следователи уверены, что после сбора доказательств в деле появятся подозреваемые.

http://www.lenta.ru/news/2009/06/19/student/
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Тот самый S.T.A.L.K.E.R. с тупыми болванами». Журналист потратил более 30 часов на игру, которую все ждали 14 лет, — впечатления
Даниил Конин
журналист ИрСити
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства
Объявления