В Нижнем Новгороде незаконно обналичивались миллиарды рублей

В Нижнем Новгороде задержаны трое мужчин по подозрению в незаконным обналичивании денежных средств через банк. Кстати, двое из них работники ООО «Банк Богородский».

По сообщениям пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области, следствие установило, что злоумышленники пользовались своим положением работников банка, используя для перевозки и обналичивания средств хранилище банка и его инкассаторские автомобили. Члены группы выводили наличные деньги через подконтрольных им физических лиц, которые за это получали вознаграждение 3-7 %, в зависимости от суммы обналичиваемого платежа. Зачастую деньги просто выводились из терминалов электронных платежей, минуя физических лиц с целью их конспирации.

Полицейские изъяли несколько мешков с наличностью, а также арестовали более 30 расчетных счетов фирм, которые, по мнению следствия, имеют отношение к незаконной банковской деятельности и могли участвовать в схемах по уклонению от уплаты налогов.

По данным следствия, оборот денежных средств по расчетным счетам составлял свыше 1 миллиарда рублей в месяц.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Оно находится в производстве следователей Главного следственного управления МВД по Нижегородской области.

Стоит отметить, что это уголовное дело не единственное - в нижегородском управлении ФСБ также расследуют уголовное дело в отношении четверых подозреваемых, занимавшихся обналичиванием с миллиардными оборотами.