Нижегородская область более двух лет была центром отмывания преступных доходов

На протяжении более двух лет в Нижегородской области были сконцентрированы значительные объемы транзитных операций, проводимых по счетам множества организаций с признаками «фирм-однодневок» с последующим отмыванием преступных доходов. Об этом заявил сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По данным полпреда, регион являлся зоной повышенного риска создания «обнальных» площадок со своей спецификой и особенностями. При этом значительная часть сомнительных операций транзитного характера проводилась клиентами Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Сегодня этой теме было посвящено совещание Михаила Бабича с руководством Волго-Вятского банка Сбербанка, правоохранительных и надзорных органов ПФО, сообщили в пресс-службе полпреда.

В ноябре 2016 года на базе региональной прокуратуры было проведено выездное заседание Экспертной группы. На нем оценены существующие риски и разработан комплекс мер по недопущению легализации доходов, полученных преступным путем. К реализации данных мероприятий активно подключился Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк совместно с окружной финансовой разведкой.

Результаты пришли довольно быстро. Михаил Бабич указал на существенное снижение сомнительных финансовых потоков. Вместе с тем, по мнению полпреда, Сбербанку во взаимодействии с силовыми структурами округа необходимо распространить имеющийся положительный опыт в целях повышения эффективности работы по выявлению и пресечению сомнительных операций на ранней стадии.