--}}
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

Сейчас у всех так или АкБарс занимается шпионажем?

24
6
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
BizCab
31.10.2016
У нас молодая организация, работаем на экспорт, соответственно присутствует возмещение НДС (<1млн. руб.) Отработали 2 квартала, очень качественно подошли к вопросу всех документов - договора, спец, смр, пасп. сделки, там. статистика...прошли камералку в налоговой по НДС, затем камералку по прибыли (отсканировали все, что можно представить) и получили ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ответ. Возмещение налоговая произвела, но внезапно Банк АкБарс заблокировал счет и отказал в перечислении д/с одному нашему поставщику (имя называть не буду но оно у всех на слуху т.к.ОООшке более 25 лет и обороты >2млрд. в год). Хочется заметить что в АкБарсе у нас зарплатный проект и у нашей фирмы нет кассы, с наличностью не связаны! Ок - скинули договор 1ю и последнюю страницу, платеж провели.
На след. день опять блокировка 3х платежей крупным производителям и запрос счетов от них, договоров и пр. Сотрудники заявили, что хотят ознакомиться со всеми страницами договоров, счетов и пр. На вопрос зачем?? - сотрудники ответили, что у Финмониторнинга и Цб есть вопросы по вашей деятельности. Мы возмутились и ответили, что мы прошли камеральные проверки, заплатили все налоги НДС, прибыль, ндфл, пенсионный и соц. налоги...у нас есть положительные решения - пусть ЦБ и мониторинг обратится в налоговую, где все это есть в самом полном объеме! На просьбу отправить офиц. запрос с номером запроса цб, финмониторинга для подтверждения правомерности запросов всей первичной документации банк ответил отказом. Складывается стойкое ощущение промышленной разведки татарского банка в целях предоставления информации своим татарским производителям т.к. многие из них еле остаются на плаву. Сегодня все также в ручном режиме - платежка банк, скан счета, договора и пр. чтобы банк сделал этот платеж. Все платежи производятся очень крупным производителям оборудования...чего ждать дальше то?
swalexey
01.11.2016
так скажите банку, что уйдете от них по зп проекту и по рко. Или не действует?
BizCab
01.11.2016
Не думаю, что банк из топ 20 можно этим напугать. Просто не понятен смысл всех этих процедур...мы предоставляем первую и последнюю страницу договора, но этого не достаточно...почему? На первой странице видно какие компании, кто на основании чего подписывает договор, есть номер договора и дата, на последней - печати организаций и подписи директоров...что еще такого надо знать банку и главное для чего? Внятного объяснения никто дать не может.
После запроса копий счетов становится еще больше подозрений...
А смысл перехода в другой банк, если верить словам - "запрашивает цб и финмониторинг" значит в другом банке будет то же самое...смысл тратить время и деньги?
Сейчас берем еще одного сотрудника, специально для обслуживания этого участка...поставщику, которому просрочили оплату отправили отказ в перечислении п/п, их юристы обещали разобраться.
swalexey
01.11.2016
а в ЦБ жаловаться не пробовали? может ЦБ то тут и не при чем и это лишь выдумки банка под страхом ФЗ 115?
Franky s
02.11.2016
Попробуйте описать всю ситуацию в отзыве на Банки.ру ( www.banki.ru/services/responses/bank/akbars/). Реагирует представитель банка там на отзывы очень оперативно.
Я думаю что дело не в запросе ЦБ или Финмониторинга лично по вашей организации, а в методологии банка, кто-то прописал усилить контроль за перечислениями, вот и усилили...
А вообще советую всё-таки подумать о смене банка для своего РКО, т.к. звоночек от банка не очень хороший.
BizCab писал(а)
У нас молодая организация, работаем на экспорт, соответственно присутствует возмещение НДС (<1млн. руб.) Отработали 2 квартала, очень качественно подошли к вопросу всех документов - договора, спец, смр, пасп. сделки, там. статистика...прошли ...

Не пишите ерунды. Нет там никакой промышленной разведки. Сейчас ЦБ очень жестко контролирует банки, особенно в том, что касается внешнеторговой деятельности, банки вынуждены принимать меры.
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Мощный трансформатор ТПП-317-127/220-50

Трансформатор ТПП-317-127/220-50 Мощный трансформатор до 18 ампер Особенность данного трансформатора большой ток 18А Сердечник:...
Цена: 2 200 руб.

Пеcкoразбрacыватель. КДМ

Пpодaм полуприцeп тракторный РС 03 . Oбоpудование pаcпpедeляющee пoлупpицeпное. Пеcкoразбрacыватель. КДМ. Поливомоечнoe обоpудoвaние нa...
Цена: 500 000 руб.

Трансформатор ОСМ1-0.16у3

Трансформатор ОСМ1-0.16у3 160 ватт. Новый. Цена 2000 руб . Отправка в регионы после оплаты. Трансформаторы серии ОСМ1 мощностью 160...
Цена: 2 000 руб.

Конденсaтoр АЕRОVОХ 4400 мкф х 350 вольт

Конденсaтoр АЕRОVОХ 4400 мкф x350 вольт 2штуки ТOpгa HHeтт Отправка в региoны пoсле оплаты сразу-Только- Оба Ценa 1800...
Цена: 1 800 руб.

Консультант по банковским продуктам Сбербанк ООО МПК Бизнес Консалт
договорная
Средне-специальное образование, без опыта, полная занятость
Оператор АО "Тинькофф Банк"
от 40 000 руб.
Средне-специальное образование, без опыта, частичная занятость
Специалист по кредитованию ООО Сеть Связной
30000 -
50000 руб.
Без опыта, полная занятость
Менеджер по кредитованию ООО Сеть Связной
от 25 000 руб.
Неполное среднее образование, без опыта, полная занятость