--}}
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

Банк России ужесточит правила обмена валют

Происходит в мире, но имеет отношение к Нижнему
7
34
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
С 28 декабря ЦБ ужесточает требования к валютно-обменным операциям. При покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется заполнить специальную анкету и предъявить паспорт. Соответствующее положение опубликовано в «Вестнике Банка России».

Документ касается идентификации клиентов и их представителей в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«При обмене валюты через кассы увеличится время обслуживания, так как нужно будет заполнить анкету в целях идентификации человека. Положение 499-П не допускает упрощенную идентификацию в части валютно-обменных операций», — сообщили «Ленте.ру» в Промсвязьбанке. Там подчеркнули, что данная процедура не касается действующих клиентов финансовых организаций.

По словам представителя банка, регулятор исходит из необходимости контроля над обменом валют. При использовании счетов и интернет-банков повышается прозрачность операций, пояснил он и добавил, что все банки обязаны исполнять требования положения 499-П с 28 декабря.

В ВТБ 24 подтвердили, что будут придерживаться указаний Банка России. В Росбанке уточнили, что положение касается операций на сумму свыше 15 тысяч рублей по внутреннему курсу кредитной организации. Другие банки на момент публикации новости на запрос «Ленты.ру» не ответили.

Согласно тексту положения, клиент должен подтвердить свое имя, фамилию и отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес проживания, а также предъявить документ, удостоверяющий личность, оставить контактную информацию (номер телефона, факса, электронную почту), ИНН. Кроме того, банк может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег.

lenta.ru/news/2015/12/24/cbrchange/?v

------
опять традиционную песню затянули - про мифический терроризм. На деле же все эти справки и анкеты могут быть подготовкой к запрету покупки валюты вообще. Ну и быстренько базу данных создать - а что там есть за душой у клиентов банка?
+ много!
Хотят знать, у кого сколько...Пока только знать.) Ну и стряхнуть особенно пугливых, коих у нас немало...
Ну так, нужно еще в анкете про родственников заграницей спрашивать, по старой традиции (-:
Там спрашивают...) Только не за границей, а на госслужбе и т.п...)
+1
KWIRIN BREQUELENKAM писал(а)
При покупке или продаже денег через кассы кредитных организаций клиенту придется заполнить специальную анкету и предъявить паспорт.


Это уже давно. Года два как анкету заполняю. :-)
Раньше свыше 600.000 было, а теперь от 15.000. Дурдом.)
Скоро буханку хлеба покупаешь-анкету заполни, вдруг террориста кормить будешь...))
Будем менять по 200 баксов)))
Может и будем...) Ибо, если каждая кассирша будет знать твои паспортные данные и ИНН (кажется), это вот совсем не есть хорошо...
Будем отправлять пенсионеров. :-)
А пенсионеры освобождаются от необходимости заполнять анкету?) Или ты ИНН имеешь в виду?
Анкету заполняет банк при предъявлении паспорта, пенсионного, ИНН и св-ва ИП по требованию. При сомнениях банк может затребовать справку о доходах.
Пенсионер...по определению..может предъявить только паспорт и пенсионное. :-)
Ресторанный критик писал(а)
При сомнениях банк может затребовать справку о доходах.

?? =-O
2НДФЛ?!)
Ещё такой момент: клиентам финорганизаций вроде не нужно "идентифицироваться" таким образом?..
Следующий шаг - налог на доходы от операций с валютой (-: Рубль упал в два раза - это сколько де налогов собрать можно (-:
Помните, я про письма счастья писала? :) Так вот, надеюсь, что это будут письма...а не сразу удерживать... :-[
А в братской Беларуси налог?
Они сейчас через ИНН подавать будут данные в налоговую.

Проблему могут гипотетически возникнуть у ИП.
POM@H
24.12.2015
маразм крепчал
Здравствуйте 90-е. Опять мужики в кожанках и с долларами на картонках.
Мысь
24.12.2015
Надеюсь, для местных-то любителей самодержавия, торжествующих в богемских замках процедура радикально упрощена?
я думаю, да. Какая-нибудь карточка выдана, с орлом на передней поверхности.
FreeCat
25.12.2015
Было уже. И не один раз.
А билеты на поезд по-прежнему покупают с указанием даты и места рождения? чтобы террорист не проюркнул?
Да. Причем без паспорта, но с билетом в поезд не посадят.
i8
25.12.2015
следующий шаг - лимиты на покупку валюты в месяц
либо удержание % за обмен :)

правильно говорят, смотри на Беларусь, там обкатывают все новые умности, которые потом приходя к нам
лимиты; комиссии при покупке и продаже; потом запрет на оборот валюты как таковой. Несть числа методам утеснивания людей.
тут уже не Белоруссией пахнет...а Северной Кореей.
i8
25.12.2015
у россии сложный путь - через беларусь к зимбабве с конечной остановкой в сев корее)
Через тернии к звездам. ;-)
Вот мне и интересно, а как в Беларуси? :)
i8
25.12.2015
в 2014 там порадовали граждан 30-процентным сбором при покупке валюты ф/л и юриками
сколько по времени такая радость длилась не помню, вроде сейчас такого грабежа там нет
У нас можно делить на два, имхо... Ждём родимые 13%.) Т. б. что закон, в общем-то, есть, просто не исполняется...пока...пока каждый обменник не сделали налоговым агентом... :-[
зы: Нет, они прямо точно дождутся 17-го года...((
i8
25.12.2015
думается, что сейчас единую базу банковскую создадут и потом налоговая свое отработает
пока об этом можно умалчивать

хотя не уверена, что сейчас нет единой базы, при покупке валюты уж года 3 точно куда-то вбивают и ФИО, и место регистрации, и пасп. данные

единственное, что никогда не требовали подписи
Странно, что справку из психушки не нужно предъявлять, если доллары продаешь. :-)
FreeCat
26.12.2015
будет :-D
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов
Мужской Хочу свою соседку   -  Anonim_2 23.09.2024 в 11:56:40 29