Нижегородский бизнесмен по липовым контрактам перевел в Великобританию 5,5 млн евро

Нижегородец по поддельным документам вывел большую сумму денег в банки Великобритании. Ему предъявлено обвинение.

35-летний бизнесмен совершал незаконные финансовые операции. Он заключил одиннадцать фиктивных договоров якобы – для инвестирования в британские разработки программного обеспечения. Для этого он специально открыл фирму. Об этом сообщает «Коммерсант».

Предоставив в банк липовые договоры, он перевел за рубеж более 247 млн рублей (около 5,5 млн евро.

Прокуратура предъявила этому гражданину обвинение по статье «Перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере». Наказание по этой статье может достигать 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что студент одного из нижегородских вузов умудрился стащить у 9 фирм почти 23 млн рублей. Теперь 22-летнего нижегородца ждет суд за мошенничество в особо крупном размере.