«Со счетов пропали 3,8 млрд рублей»: нижегородский банк «Ассоциация» лишили лицензии

Сегодня ЦБ РФ лишил лицензии нижегородский банк «Ассоциация», так как с его счетов, размещенных за границей, загадочным образом исчезли 3,8 млрд рублей. Пресс-служба банка заявила, что ЧП произошло по вине их сотрудника-мошенника, и в деле разбираются правоохранительные органы.

— Банк России приказом от 29.07.2019 № ОД-1758 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация» АО КБ «Ассоциация». Банк России в рамках осуществления текущего надзора установил факт отсутствия на счетах Банка «Ассоциация», открытых в иностранном банке, денежных средств в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает величину его собственных средств. Отсутствие указанных денежных средств было признано руководством кредитной организации. Согласно представленной банком отчетности его капитал полностью утрачен, — сообщила сегодня пресс-служба ЦБ РФ.

В Банке России уверены, что проводившиеся банком операции были противозаконны и направили заявление в правоохранительные органы.

В самом банке основной упор сделали на то, что руководство «Ассоциации» вместе с Банком России вскрыло факт мошенничества со стороны сотрудника казначейства банка, который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT:

— К сотруднику банка, совершившему противоправные действия, приняты все предусмотренные законодательством меры. Банком направлено соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование. К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в установленные регулятором сроки, вследствие чего у банка отозвана лицензия. С 29 июля 2019 года в АО КБ «Ассоциация» работает временная администрация.