ФСБ против ОПГ. В Нижнем сотрудница оборонки обналичивала со знакомыми деньги с помощью липовых фирм — заработали 30 млн

В Нижегородской области раскрыли преступную группу, которая придумала крупную схему отмывания денег. Работница одного из оборонных заводов при помощи знакомых помогала обналичивать деньги через липовые ИП. В дом к нижегородке и ее подельникам пришли с обысками. Подробности рассказали в региональном УФСБ.

По данным ведомства, женщина вместе с сообщниками помогала переводить деньги на счета фиктивных организаций, чтобы обналичить их, а за это забирала комиссию — до 16% с каждой операции. Переводы совершались на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашской Республики.

За четыре года участники ОПГ заработали свыше 30 млн рублей. Однако о происходящем узнали силовики и пришли с обысками в квартиры и на рабочие места обнальщиков. Всего у них нашли 22 млн рублей наличкой, чеки и платежки, компьютеры и кассовое оборудование.

Правоохранителям предстоит найти соучастников и установить новые эпизоды. А пока по факту незаконной банковской деятельности возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» — всем членам преступной группы грозит до 7 лет тюрьмы.